¿Qué es SAGRILAFT?
El Sagrilaft o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT “Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, es un sistema de implementación obligatoria para algunas empresas del sector real, así lo dispone la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
El sistema se enfoca en:
¿Quiénes deben implementar el SAGRILAFT?
Aquellas empresas que durante el año inmediatamente anterior hayan tenido ingresos o activos equivalentes a cuarenta mil (40.000) SMMLV y estén bajo la supervisión de Super intendencia de sociedades.
Esta responsabilidad abarca sociedades comerciales de carácter de carácter nacional o extranjero, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras.
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Tenemos un programa de formación para aquellas empresas que desconocen la norma, también ofrecemos el servicio de implementación del sistema y alineación con su Sistema de Gestión de Calidad.